Soupçons de financement du Hamas : cinq personnes mises en examen en France, dont deux responsables associatifs sanctionnés par le Trésor américain.

Cinq personnes interpellées le 29 septembre par la DGSI ont été mises en examen à Paris le **vendredi 2 octobre** (Le Parisien) pour **financement d'entreprise terroriste** (le Hamas), abus de confiance et blanchiment en bande organisée ; le **Pnat** a confirmé ces poursuites le **samedi 3 octobre** (AFP). Elles contestent. Le 2 octobre, le **Trésor américain (OFAC)** a sanctionné deux d'entre elles, Faouzi B. (association Baraka) et Amel O. (Ensemble C Mieux), et le Gazaoui Saleem al-Zaq, en affirmant que le réseau a collecté « plus de 2 millions de dollars » pour le Hamas depuis 2020 (« près de 2 millions » selon le département d'État). Selon l'AFP, le Pnat n'a donné aucun montant (Le Parisien avance environ un million d'euros) ; l'AFP compte trois mis en examen sur la liste américaine, la liste OFAC n'en nomme que deux.

L'analyse

📌 **FAITS**

• Le 21 avril 2026, une enquête préliminaire est ouverte et confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) sur des flux financiers suspectés d'alimenter le Hamas.

• Le mardi 29 septembre 2026, la DGSI interpelle cinq personnes en Gironde et dans la Loire.

• Le vendredi 2 octobre 2026, une information judiciaire est ouverte à Paris (franceinfo/AFP) et les cinq suspects, déférés à l'issue de leur garde à vue, sont mis en examen (Le Parisien). Le même jour, l'OFAC (Trésor américain) sanctionne Faouzi B., Amel O. et Saleem al-Zaq ; l'AFP compte trois mis en examen « liés » à cette liste, mais la liste OFAC ne nomme que deux personnes basées en France.

• Le samedi 3 octobre 2026, le PNAT confirme (AFP) la mise en examen des cinq personnes pour « financement d'entreprise terroriste », « abus de confiance en bande organisée » et « blanchiment en relation avec une entreprise terroriste ».

• Faouzi B. (président de l'association Baraka en Gironde) est incarcéré provisoirement dans l'attente d'un débat contradictoire différé. Son frère Nordine B. et Amel O. (présidente de l'association Ensemble C Mieux dans la Loire), ainsi que deux autres suspects, sont laissés libres sous contrôle judiciaire.

📍 **CONTEXTE**

• Selon l'OFAC américain, le réseau a collecté plus de 2 millions de dollars (« près de 2 millions » selon le département d'État ; selon l'AFP, le Pnat n'a donné aucun montant, Le Parisien avance environ un million d'euros) entre 2020 et 2026, dont 1,5 million de dollars levés après les attaques du 7 octobre 2023.

• Les fonds collectés sous couvert d'aide humanitaire pour la population de Gaza transitaient en partie via des cryptomonnaies à destination de Saleem al-Zaq, identifié par les autorités américaines comme membre de la branche armée du Hamas.

👥 **ACTEURS**

• **PNAT & DGSI** : Conduisent les poursuites et l'enquête judiciaire sur le territoire français.

• **OFAC (Trésor américain)** : A édicté des sanctions administratives (gel des avoirs et interdiction de transactions) contre Faouzi B., Amel O., Saleem al-Zaq et les deux associations (Nordine B. ne figure pas sur la liste publiée)

• **La défense** : Les avocats des mis en examen affirment que leurs clients sont des acteurs humanitaires apportant des secours civils à Gaza et contestent catégoriquement tout lien avec le Hamas.

📊 **ENJEUX**

• **Circuit bancaire et associatif** : Risque d'accroissement des contrôles et des blocages de comptes pour les ONG travaillant dans les zones de conflit.

• **Extraterritorialité des sanctions américaines** : Blocage immédiat des flux internationaux des entités visées par l'OFAC, indépendamment de l'issue du procès pénal en France.

🔮 **PERSPECTIVES**

• Les juges d'instruction français vont procéder aux expertises financières des comptes de Baraka et d'Ensemble C Mieux pour démêler la part d'aide humanitaire réelle des flux transmis à la branche armée du Hamas.

Contexte

Cette affaire s'inscrit dans le renforcement des contrôles internationaux sur les flux financiers non gouvernementaux après les attaques du 7 octobre 2023.

Pourquoi c'est important

Cette affaire illustre le renforcement de la surveillance sur les flux financiers à vocation humanitaire destinés aux zones sous tension. Pour les donneurs et responsables associatifs, elle souligne les conséquences juridiques et bancaires majeures que provoquent des sanctions extraterritoriales américaines croisées avec des enquêtes pénales françaises.

Acteurs clés

Faouzi B. — Président de l'association Baraka (Gironde)
Mis en examen, incarcéré provisoirement dans l'attente d'un débat différé, sanctionné par l'OFAC.
Amel O. — Présidente de l'association Ensemble C Mieux (Loire)
Mise en examen, laissée libre sous contrôle judiciaire, sanctionnée par l'OFAC.
Nordine B. — Membre du réseau associatif (frère de Faouzi B.)
Mis en examen, laissé libre sous contrôle judiciaire ; cité par l'AFP parmi les personnes sur la liste noire américaine, mais absent de la liste OFAC publiée.
Saleem al-Zaq — Intermédiaire financier à Gaza
Identifié par le Trésor américain comme membre de la branche armée du Hamas et récepteur des fonds.

Chiffres clés

5 — Personnes mises en examen (vendredi 2 octobre) (Le Parisien)
5 — Confirmation des mises en examen par le Pnat (samedi 3 octobre) (Pnat (via AFP : franceinfo, 20 Minutes))
4 / 1 — Placées sous contrôle judiciaire / incarcérée provisoirement (Pnat (via AFP))
2 (Faouzi Barika, Amel Oualid) — Personnes basées en France sanctionnées par l'OFAC (OFAC, liste SDN)
3 — Mis en examen figurant sur la liste américaine selon l'AFP (20 Minutes / AFP)
plus de 2 millions $ — Fonds collectés pour le Hamas selon le Trésor (Trésor américain (OFAC))
près de 2 millions $ — Fonds collectés selon le département d'État (Département d'État)
1,5 million $ — Part collectée après le 7 octobre 2023 (Trésor américain (OFAC))
aucun selon l'AFP ; environ 1 million d'euros selon Le Parisien (« confirmé » par le Pnat selon le journal) — Montant communiqué par le Pnat (franceinfo (AFP) / Le Parisien)
21 avril 2026 — Ouverture de l'enquête préliminaire (Pnat (via AFP))

Et ensuite

Scénario tendanciel : L'instruction judiciaire française va durer plusieurs mois pour analyser la comptabilité des deux associations et tracer les transactions bancaires et cryptographiques. Sur le plan bancaire, l'inscription des trois suspects sur la liste noire OFAC entraîne le gel immédiat de tous leurs comptes et empêche toute transaction financière internationale les concernant.

Questions fréquentes

De quoi les cinq mis en examen sont-ils soupçonnés ?

De « financement d'entreprise terroriste, en l'occurrence le Hamas », d'« abus de confiance en bande organisée » et de « blanchiment d'abus de confiance en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste ». Selon le Pnat, il leur est reproché d'avoir fait parvenir, via deux associations, des fonds à un tiers collecteur pour le compte du Hamas, ce qu'ils contestent.

Quand ont-elles été mises en examen ?

Interpellées le mardi 29 septembre par la DGSI, les cinq personnes ont été déférées à l'issue de leur garde à vue et mises en examen à Paris le vendredi 2 octobre, selon Le Parisien, jour de l'ouverture de l'information judiciaire (franceinfo/AFP). Le Pnat a confirmé ces mises en examen le samedi 3 octobre (AFP).

Qui est sanctionné par les États-Unis ?

La liste OFAC du 2 octobre 2026 nomme Saleem al-Zaq (Gaza), Faouzi Barika et Amel Oualid, ainsi que les associations Baraka et Ensemble C Mieux. L'AFP évoque trois mis en examen sur la liste noire, en incluant Nordine B., qui n'apparaît pas sur la liste OFAC publiée.

Que risquent les personnes sanctionnées par l'OFAC ?

Leurs biens sous juridiction américaine sont gelés et les personnes américaines ne peuvent en principe plus traiter avec elles (Trésor américain). Ces sanctions sont distinctes de la procédure pénale française.

Les deux millions de dollars sont-ils établis par la justice française ?

Non. Le chiffre vient du Trésor américain (« plus de 2 millions », « près de 2 millions » selon le département d'État). Selon l'AFP, le Pnat n'a communiqué aucun montant ; Le Parisien avance de son côté environ un million d'euros, des informations « confirmées » par le Pnat selon le journal.

Que disent les suspects ?

Ils contestent. L'avocate de Faouzi B., Me Lucie Simon, évoque des collectes « dans un but exclusivement humanitaire » ; l'avocat d'Amel O. affirme qu'elle n'a « aucun lien avec le Hamas ».

Sources

Lire l'analyse complète dans PRISM